El CEO de la firma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos declararse culpable de lavado de dinero y pagar una multa personal de $50 millones de dólares.
Además de la multa y la culpabilidad, Zhao aceptó renunciar a su puesto en la empresa como parte del acuerdo con las autoridades. Binance, por su parte, acordó pagar una multa de 4300 millones de dólares y así poner fin a una investigación de años sobre el intercambio de criptomonedas.
El acuerdo entre las partes buscó alcanzar un equilibrio que le permita a Binance continuar operando, en vez de correr el riesgo de un colapso, que podría causar consecuencias graves para el mercado de las criptomonedas y todos los inversores que tengan criptoactivos.
Cargos contra Binance
La empresa estaba acusada de cargos por lavado de dinero, conspiración para llevar a cabo un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violación de sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Irán y Rusia.
La presentación del Departamento de Justicia expresaba que Binance y Zhao estuvieron involucrados desde agosto de 2017 en un “esfuerzo deliberado y calculado” para beneficiarse del mercado de EEUU sin llevar a cabo los controles impuestos por la ley.
Los cargos contra la mayor empresa de criptomonedas son parte de las sanciones más grandes impuestas dentro de la industria, y que ha estado enfrentando desde hace tiempo una persecución incesante por parte del gobierno de Estados Unidos.
Binance y su Changpeng no son los primeros en caer en este tipo de acciones judiciales en EEUU Cabe recordar que Sam Bankman Fried, ex CEO del exchange de cripto FTX, fue procesado y declarado culpable por malversar fondos de los clientes y conspiración.
Reacción del mercado de criptomonedas
BNB, la criptomoneda emitida por Binance, cayó un 5% luego de la noticia. El token había alcanzado un máximo de cinco meses luego de la noticia sobre la demanda y posterior acuerdo judicial. A pesar de esto, el mercado cripto se tomó de forma “tranquila” las novedades con Bitcoin (BTC) cayendo solamente un 1,22%, aproximadamente.
